رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران:
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۲۷
کد مطلب: 837805
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار میگیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.