وزارت اطلاعات اعلام کرد؛
شناسایی و برخورد قضایی با قاچاق ارز در استان یزد
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۲
کد مطلب: 706278
در این اطلاعیه آمده است: متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به «خرید و فروش ارز» و «صدور حوالجات ارزی» به صورت مخفیانه کرده است؛ وی در بازه زمانی دو سال با سواستفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.
این اطلاعیه تاکید کرد: علاوه بر این، در جریان بازرسی از منزل این متهم مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل «دلار، یورو، پوند، دینار، بات تایلند، یوان چین، لیر ترکیه و منات آذربایجان» به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود آورده است: بر اساس بررسی های به عمل آمده، مشخص گردید اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سودجویان استان یزد بوده که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک، زمین و غیره، منابع ارزی کشور را به مقصد کشورهایی همچون گرجستان و کانادا خارج کردند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: تحقیقات از اشخاصی که مرتکب خرید ارز به صورت غیرمجاز شده‌اند نیز ادامه دارد.
